Golpe al CJNG: Estados Unidos sanciona empresas y contadores que realizaban fraudes en Puerto Vallarta
Empresas mexicanas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron sancionadas por Estados unidos por fraudes en venta de tiempos compartidos.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), sancionaron a contadores y empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a fraudes de tiempos compartidos liderados por el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).
El fraude operaba en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de México, ubicado en el estado de Jalisco. Sus investigaciones señalan que alrededor de 6000 estadounidenses fueron víctimas de dicha estafa, provocando pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares.
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Las empresas y los contadores ligados al CJNG que fueron sancionados por EU
Las autoridades de Estados Unidos avisaron a los bancos que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas con sede en México, como es el caso del CJNG .
Los contadores sancionados fueron:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón. Mujer de 34 años, estudió en la Universidad del Valle de Atemajac y es identificada como media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, miembro del CJNG.
- Xeyda del Refugio Foubert Cadena. Hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, abogado mexicano que fue vinculado al CJNG.
- Emiliano Sánchez Martínez. Hombre de 43 años, esposo de Xeyda del Refugio.
Las empresas sancionadas fueron:
- Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V. Establecida en Jalisco en marzo del 2019.
- Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V. Empresa establecida en julio de 2018.
- Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V. Empresa establecida en julio de 2018 en Puerto Vallarta.
- Bona Fide Consultores FS S.A.S. Establecida en junio de 2021.
Todas estas empresas se encuentran relacionadas con los contadores y han sido identificadas como relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación .
¿Cómo hacían el fraude de tiempos compartidos el CJNG?
Los tiempos compartidos le permiten a los compradores usar una propiedad vacacional en determinados periodos del año. Puede ser una casa, un departamento, una villa, un hotel o una cabaña, ubicada en zonas turísticas y su gran atractivo es que te ‘aseguran unas vacaciones a buen precio’.
En este caso, las empresas operaban fraudes para vender tiempos compartidos en Puerto Vallarta a los turistas estadounidenses. Los contactaban por teléfono, correo electrónico e incluso en persona para engañarlos persuadirlos de pagar por adelantado su ‘tiempo compartido’.
Una vez que los turistas realizaban el pago, se daban cuenta de que realmente no habían comprado nada, pero ya era muy tarde. Es por eso que realizaron su denuncia en Estados Unidos y las autoridades procedieron con la investigación hasta darse cuenta que dichos fraudes estaban ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
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